Кузбасские аферисты на фоне санкций стали чаще создавать фирмы-однодневки

Надзорный орган выявил, что за первое полугодие в Сибири, в том числе Кузбассе, втрое выросла активность подставных компаний.

Надзорный орган выявил, что за первое полугодие в Сибири, в том числе Кузбассе, втрое выросла активность подставных компаний.
Сибирская оперативная таможня зафиксировала всплеск создания фирм-однодневок: за январь – июнь 2022 года возбуждены 54 уголовных дела, хотя в тот же период прошлого года таких было 13. Конкретно в Кемеровской области дел о подставных фирмах завели 11.
В таможне подчеркивают, что в настоящее время выявление однодневок особо актуально из-за западных санкций, так как аферисты могу использовать подставных лиц для связи с "иностранными агентами".
– Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы , – сказали в таможне.
Отмечается, что фирмы-однодневки использовались другими компаниями для перемещения денег за границу.
vse42.ru

Источник

Предложить новость